Неразглашение информации о клиентах компаниями ОАЭ Дубаи

Самым страшным своим кошмаром богатые известные люди считают то, что об их секретах, доходах узнают все. Больше всего опасаются: бывших жен, налоговой, конкурентов. ОАЭ – одна из немногих стран, где гарантируется неразглашение информации о клиентах. Здесь проявляют максимальную заботу о сохранности данных, в особенности, что касается банковских расчетных счетов, персональных сведений. Занимаясь в этой стране предпринимательской деятельностью, храня денежные сбережения в местных финансовых учреждениях, можете не опасаться, что будет нарушена конфиденциальность. Причем это относится к любым компаниям, независимо от их рода деятельности, включая оффшорные фирмы. Только при наличии весомых фактов нарушения Законодательства Эмиратов у руководства компании могут затребовать предоставить необходимые сведения. При этом на такую информацию налагается гриф «конфиденциально».

Будут ли сохранены тайны?

Множество государств стали участниками соглашения в соответствие, с которым все банковские учреждения обязаны предоставлять в фискальные органы все данные о корпоративных, частных клиентах. Причем это касается не только резидентов, но и иностранных граждан. Договор обязывает банк собрать, отправить информацию в государственные организации, а далее они переправят все данные налоговикам тех государств, из которых были вкладчики.

Данное соглашение подписали более чем 50 стран. Оно вступило в действие в 2017г. К договору также присоединились Швейцария, Саудовская Аравия, Каймановы острова. Для спасения больших вкладов осталось мало возможностей. Находящиеся в Европе финансовые учреждения перестали быть надежными. В них не гарантируется конфиденциальность. Только в Эмиратах предприниматели и другие лица могут чувствовать себя комфортно.

Банки ОАЭ, Дубай и тайны клиентов

Несколько десятилетий назад правительство Дубай поступило правильнее всех: они решили не облагать налогами многие виды предпринимательской деятельности. В список исключений попали: банковская, нефтяная, ресторанная, гостиничная сферы. Также не стали разделять местные и зарубежные компании. В итоге, мировые контролирующие органы были лишены рычагов, помогающих воздействовать на финансовую систему Эмиратов. Они не могут требовать предоставления клиентских данных с целью выяснить, кто учредители, собственники фирм.

Заниматься предпринимательством в ОАЭ выгодно не только потому, что территория считается оплотом экономической, политической стабильности, свободной от налогов, сборов, пошлин, бюрократии, но и ввиду того, что бизнесмены могут не переживать, что о них получат секретные данные посторонние. В этом состоит преимущество Объеденных Арабских Эмиратов перед другими государствами. В соответствии с недавно проведенными исследованиями Эмираты признаны государством с самой высокой конфиденциальностью, включая банковскую сферу.

Многие думают, банки, компании в ОАЭ – места, где хранятся секреты, деньги преступников с мировой известностью. Они ошибаются. Несмотря на то, что высокий уровень конфиденциальности, в соответствии с Законодательством Дубай придерживается всех стандартов, чтобы пресекать малейшие попытки отмыть деньги. Как они это делают неизвестно никому. Это тайна Эмиратов. По факту ОАЭ ни разу не оказывались в черном списке FATF. Они не обмениваются данные с другими странами, не делают публичными сведения об акционерах, не ведут реестров. Здесь можно совершать любые операции, сделки и никто не потребует о действиях отчета.


  1. Бизнес в ОАЭ купить
Заказ услуг и консультирование по тел.: +38 (050) 335-57-47

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *